经侦部门对雪松系涉“非吸”正式立案，实控人张劲被控制。

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(资料图)

5月7日，广州市公安局黄埔区分局发布案情通告，依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等 涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。

通报称，公安机关已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。投资者可采用亲临、邮寄、线上三种方式进行报案登记。

圆方投资只是涉案公司代表

接近广州经侦的人士向记者透露，通告中所披露的圆方投资只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的关联公司，没法逐一列出，所以用‘圆方投资等公司’指代”。此外，他还透露，公告中的“张某”即雪松控股的实际控制人张劲。

涉嫌“非吸”逾200亿

近年来，头顶“世界500强”光环的雪松控股，屡屡爆出“自融”、“涉嫌非法集资”、“爆雷”等事件，并成为新闻焦点被广泛报道。

证券时报记者持续跟踪调查发现，自2020年1月起，在雪松控股的兜底担保之下，打着“供应链金融”的幌子，以所谓的“应收账款”为底层资产，假借各类金交所、产交所、伪金交所通道，超过350只违规“理财产品”面向自然人发售，总规模超200亿元。

这些理财产品的兑付，陷入了全面停滞状态。

根据记者的调查，这350余只理财产品背后，构筑的是一个庞大的融资网络，涉及企业数量高达63家，除了或明或暗的雪松系公司，还有大量的假央企、伪国企。作为底层资产的应收账款，系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。

伴随理财产品的全面爆雷，记者实地走访发现，那些资金募集方、名义融资人，大多已人去楼空，令投资人追讨无门。

来源： 证券时报、澎湃新闻

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